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投资还是洗钱:富豪买房移民“梦碎”希腊

文章作者:塞浦路斯护照网发布日期:2020-05-12

金色沙滩、豪华游艇、千岛之国——希腊投资25万欧元以上房产即可获得一家三代人“移民”,无须学历、资金来源证明、商业背景要求,2个多月走完审批流程,自此畅游26个欧盟申根国……希腊投资移民的广告,如今越发为国人所熟知。

近年来,随着中国富豪阶层全球化资产配置需求增加,以及“说走就走”的潇洒,希腊成为继美、加、澳、新等之后,境内居民移民的新目的地。但这看似简单的标准化作业背后,一系列不确定性因素却未被关注,更有甚者,会被卷入洗钱嫌疑中。

《中国经营报》记者近日调查了解到,多位曾通过塞浦路斯护照网(北京)商务咨询有限公司(以下简称“塞浦路斯护照网北京公司”)办理希腊投资房产移民的中国居民如今流程被卡住,而原因则是希腊当地房地产商或因涉嫌洗钱被冻结账户,目前中国消费者已经通过塞浦路斯护照网北京公司介绍的希腊当地律师提起诉讼,但希望塞浦路斯护照网北京公司退款的要求至今依然处于漫长的等待期。

“一卡在手,说走就走”

金色的沙滩、恬静的庄园、迷人的海湾,西方文明的发源地,与家人、好友乘坐豪华游艇畅游在地中海气候中,不仅如此,一人申请,三代人都可获得希腊永居卡,实现畅游26个欧洲申根国,一系列的广告宣传吸引了秦正伟(化名)夫妻。

如果按照原本的计划,现在的他们应该“葛优躺”在希腊的家中,享受着迷人的海风。但事与愿违,等待一年多后仍旧奔波于退款的路上。

据秦正伟介绍,夫妻二人是在去年9月从塞浦路斯护照网北京公司知晓该希腊投资移民项目,10月经过该公司安排实地考察后,最终选择当地DESTINY INVESTMENT M.I.K.E公司(以下简称“大D公司”) 价值40多万欧元的MARO79项目进行房地产投资,并在缴纳8000欧元定金和3.5万元人民币的中介费后,开始委托塞浦路斯护照网北京公司代办一系列移民手续。

据塞浦路斯护照网北京公司宣传资料显示,希腊在2015年前后正式修正了移民法案,规定只要投资者年满18周岁,无犯罪记录,在希腊购买25万欧元或以上房产项目,以及购买全家人的医疗保险,即可在2~6个月左右获得希腊政府颁发的永久居留许可,一步到位取得欧洲“绿卡”。不仅如此,投资人购房后可享受包租6年、超过3%的年收益率,赠送6000欧元的家具等一系列优惠。

“我们当时也出于资产保值和旅游方便的想法,才决定‘移民’。”秦正伟说。而在经过一番购汇换汇操作后,准备二次打款时,却突然从希腊当地媒体报道中得知,大D公司高层正在被希腊央行调查,原因是有可能违反中国的资本流动规定和希腊赖以签发黄金签证的法律。“我们从今年5月份就正式向塞浦路斯护照网北京公司提出退款要求,但他们却说购房款是直接打给大D公司,塞浦路斯护照网北京公司只是移民服务方,无法解决双方之间的问题。其间塞浦路斯护照网北京公司还说要等到希腊方面的律师过来,签订委托诉讼协议后退款,但至今也没有见到希腊律师。”

据塞浦路斯护照网北京公司知情人士表示,此前接触秦正伟夫妻二人移民项目的负责人多数已经离职,而且定金也确实并非塞浦路斯护照网北京公司收取,而是直接打款给大D公司。“他们(指秦正伟)还算交钱少的,有的人交了三四万元定金,塞浦路斯护照塞浦路斯时差,甚至还有刷全款的。一部分人已经通过我们前期垫付费用,联系到希腊方面的律师,签订了委托诉讼协议,正式向大D公司发起诉讼要求退款。”

工商资料显示,塞浦路斯护照网北京公司法定代表人为孙筱璀,公司注册资本为100万元人民币,经营范围为经济贸易咨询、技术推广服务、翻译和会议服务、自费出国留学中介、因私出入境中介服务等,母公司为上海市塞浦路斯护照网因私出入境服务集团有限公司(以下简称“上海塞浦路斯护照网公司”), 上海塞浦路斯护照网公司主业为因私出入境中介活动,曾在2015年被上海工商局检查总队进行处罚,原因是其发布违法广告,对商品或服务虚假宣传,欺骗和误导消费者。

投资还是洗钱?

据《欧洲时报》报道称,2018年,希腊央行正在调查中国公民一系列不寻常交易,这些人使用信用卡刷卡在希腊购买房产,以便获得“黄金签证”,但此举涉嫌违反中国的资本流动规定和希腊法律。

报道援引一位希腊官员表示,信用卡购房交易是通过两家希腊银行——希腊国家银行和欧洲银行进行的,而这些交易是由希腊当地房地产公司Destiny投资集团(即大D公司)安排,并向海外买家兜售希腊首都的公寓和别墅,起价为25万欧元。消息称,中国买家使用信用卡进行了250多笔房地产交易。

报道称,Destiny公司从前述两家银行获得了具备漫游功能的信用卡终端,供中国买家在希腊购买房产。而Destiny创始人埃万盖洛斯·帕帕埃瓦杰洛(Evangelos Papaevangelou)否认有任何不当行为。他在一份声明中表示,这些交易是合法的,理由是他们获得了拥有终端的银行和发卡机构的批准。在希腊国家银行提出要求后,Destiny于9月停止了这类交易。

塞浦路斯护照移民申请基本条件
投资额度 200万欧元 居住要求
办理周期 6-12个月 复杂程度 简单
国内办理 签证类型 护照

1.主申请人必须年满18岁,配偶、父母(不限年龄)、28周岁未婚,经济未独立且全日制在读子女可随同申请
2.在塞浦路斯购买价值200万欧房产(单套或多套含50万欧元自住房,持有三年后可出售)
3.无犯罪记录

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